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问请介绍一下公司董事会的职权？: 答（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或公司章程及股东大会授予的其他职权。谢谢！

问请介绍一下公司董事会会议召开规则？: 答召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事应当委托其他独立董事代为出席。谢谢！

问请问贵公司股东大会的运行情况？: 答自股份公司设立以来，公司股东大会运行情况良好，各次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，履行了相关的法律程序，合法、合规、真实、有效，符合相关要求。公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等行使自己的权利。谢谢！

问请问公司股东大会召开情况？: 答股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。谢谢！

问请问营销与客服网络扩建项目的节能与合理用能状况？: 答本项目在设备选型及土建工程上均考虑了节能技术的应用，采取了有效节能措施。项目将全面贯彻节能宗旨，依据国家有关规定和可比标准，采用先进节能的生产工艺，实现行业最低耗能标准。谢谢！

问请问研发中心升级扩建项目拟研发方向？: 答公司将充分利用此次募集资金，加大对行业前端技术的投入和研发力度，保持公司产品和技术在行业内持续的领先性。研发中心作为公司未来快速发展的动力源泉，将主要关注RFID技术的高频、超高频研究、一卡通行业在企事业、城市相关领域的前沿应用及其在物联网和手机一卡通产业未来发展的前瞻变化趋势，对新技术、新产品进行跟踪和研发储备，开展相关产品的系统化、工程化研发，解决产业共性关键技术，提高自主创新能力，改进公司现有产品，制定产品研发规划，组织研发人员完成产品研发和测试计划，提高公司整体研发实力。谢谢！

问请您介绍一下研发中心升级扩建项目建设内容？: 答本项目将建设可靠性实验室、EMC实验室、电表实验室、智能卡测试实验室以及RFID试验室，购置相应的硬件设备和系统软件，构建研发、系统测试、模拟运行环境，完成系统软件的升级开发和测试。本项目将购置服务器、存储系统、PC机、交换机等硬件设备以及数据库管理系统、操作系统、开发工具、应用服务器中间件等系统软件；完成移动支付商务平台、RFID高频和超高频终端技术、基于RFID技术的车辆管理系统、基于RFID技术的物流管理系统、企业一卡通集中托管运营服务平台、KDD智能数据分析与辅助决策系统、高速客运铁路系统预付费一卡通平台以及其他相关应用软件的研发和测试工作。谢谢！

问请介绍一下智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目市场前景？: 答本项目建设目的是全方位提升公司面向客户的软、硬件研发设计能力、设备及应用集成能力、智能终端组装生产能力，目标市场仍为智能一卡通行业市场，面向校园、企事业及城市三大应用领域，市场前景广阔。谢谢！

问请介绍一下公司智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目建设背景及必要性？: 答（1）国家信息化建设战略正在推进智能一卡通行业快速发展。（2）物联网和手机一卡通的兴起为智能一卡通行业带来前所未有的发展机遇。（3）本项目的建设，有利于公司抓住行业发展机遇，促进公司业务快速发展，对于公司实现业务发展目标具有重要意义。谢谢！

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