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问请介绍一下公司董事会会议议记录规则？
答董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年。谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司监事会的构成情况？
答公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表担任，一名监事由职工代表担任。监事会设监事会主席一名。谢谢！

2011-07-19

问请问公司本次发行股数？
答本次发行股数为1120万股，谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司审计委员会的运行情况？
答本届审计委员会成员由祝田山、甘勇、赵利宾三名董事组成，其中祝田山、甘勇为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事委员、会计专业人士祝田山担任。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构起到了积极作用。公司审计委员会运行情况良好，自成立以来共召开4次会议。审议讨论了年度预算报告、年度利润分配方案和关联交易事项，并审核了公司2010年半年度、三季度和年度财务报告以及2011年一季度报告，以及续聘外部审计机构的议案。谢谢！

2011-07-19

问请介绍一下公司监事会决议规则？
答监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议的表决，实行一人一票，采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司审计委员会的议事规则？
答审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。谢谢！

2011-07-19

问请介绍一下公司监事会会议记录规则？
答监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年。谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司审计委员会的职责权限？
答审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。审计委员会的主要职责权限如下：提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计、公司董事会授予的其他事宜。谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司审计委员会的组成情况？
答审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员由董事长或董事会办公室提名，并由董事会选举产生。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补足委员人数。谢谢！

2011-07-19

问请问贵公司董事会专门委员会的组成情况？
答2010年7月2日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《郑州胜游亚洲电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，并选举成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。谢谢！

2011-07-19

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